غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة تفعيل الغرفة الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية واتحاد مصارف الكويت. وذكرت النيابة أن عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى…

في قضية النصب المتهم فيها إحدى شركات السيارات، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن النيابة ستحيل قريباً 3 متهمين بينهم صاحب المكتب المحبوس على ذمة قضية شيكات إلى محكمة الجنايات بتهمتي النصب وغسل الأموال على أكثر من 700 مواطن ومواطنة، لافتة إلى…

حذرت محكمة الجنايات من تعدد سبل النصب والاحتيال في بعض المعارض العقارية التي تقام في الفنادق، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين راحوا ضحية للنصابين والمحتالين. وأشارت محكمة الجنايات إلى أن بعض الأنشطة الاستثمارية استغلها المتهمون بقضايا…

يبدو قرار الولايات المتحدة بتجميد الأصول الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة حبر على ورق، خصوصاً أن تفاصيل ثروته سرية. ورغم اعتباره أحد أغنى الرجال في العالم، إلا أن الوثائق الرسمية الروسية تقول إن كل ما يمتلكه بوتين هو سيارتان…

طلب بنك الكويت المركزي من جميع المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالكويت، كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مواطنين ورابع سوري. وبين «المركزي» أن تعميمه في هذا الخصوص يأتي بناء على توجيه نيابة الأموال العامة في إحدى قضايا حصر غسل الأموال.…

بعد 8 شهور من التحقيقات المتواصلة في القضية المعروفة اعلاميا بـ«مغارة على بابا»، أمر النائب العام المصري بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة…

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القبض على شخص لقيامه بغسل 240 مليون جنيه. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بغسل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال…

بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المجموعة عقدت اجتماعات خلال الشهرين…

تنظر المحاكم في الكويت اليوم باختلاف درجاتها، قضيتين من أكبر قضايا غسل الأموال، الأولى محظور النشر فيها وتضم اتهام عدد من القضاة أمام الجنايات. أما القضية الثانية، فهي منظورة أمام الاستئناف وتشهد حالياً مرافعة دفاع المتهمين. وبحسب صحيفة…

كشف تقرير رسمي أن عدد إخطارات الاشتباه بغسل الأموال التي تلقتها وحدة التحريات المالية خلال السنة المالية الماضية بلغ 1059، أحيل منها 88 بلاغاً إلى النيابة العامة. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه فقد تراجع عدد الإخطارات في…