أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة ان إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 30 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106 ) في يونيو الماضي.
وأضافت (التجارة) في بیان صحفي أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ 3 شركات عقاریة وشركة مجوھرات وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقاریة و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقاریر لـ4 شركات عقاریة وشركة تأمين.
وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 56 طلب تأسیس خلال الشھر ذاته منھا 44 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أیضا بیانات 85 ترخیصا موزعة على 67 شركة عقاریة و14 شركة مجوھرات و3 شركات صرافة وشركة تأمين، في حین اعتمدت تأكید بیانات 83 مراقبا لـ32 شركة عقاریة و5 شركات مجوھرات وشركة صرافة.
وبینت أنھا أصدرت 10 تقاریر للرقابة المیدانیة شملت 5 شركات عقاریة و5 شركات صرافة .
