كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» حدّدت للبنوك رسماً سنوياً بـ 500 دينار، إذا رغبت في الاستفادة من خانة الإنذارات المدرجة على نظامها، والتي تتضمن قاعدة بيانات تضم أسماء موظفي المصارف الذين أنهيت خدماتهم بإجراء جزائي، يتعلق باختلاس أو احتيال أو تزوير، ما قد يحمل مانعاً من توظيف أي …
قال مسؤولون قضائيون في بنغلاديش إن حكماً بالسجن 11 سنة صدر اليوم الثلاثاء بحق رئيس القضاة السابق سوريندا كومار سينها بعد إدانته بتهم غسل أموال واختلاس. وقال المدعي العام مير أحمد علي سلام، إن محكمة في العاصمة دكا أصدرت الحكم بحق سينها، الذي يعيش في المنفى بكندا، في قضية تتعلق بمعاملة مصرفية تبلغ قيمتها 40 …
كشف وزير المالية نايف الحجرف، أن إجمالي عدد محاضر الضبط (الأمنية والتجارية) التي حررتها الإدارة العامة للجمارك على مستوى جميع المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) خلال الفترة من 2014 حتى 30 ــ 6 ــ 2019، بلغ 3488 محضر ضبط، أي بمعدل نحو 53 ضبطية شهريا. وأوضح الحجرف في رده على سؤال برلماني للنائب ماجد المطيري، …
عاقبت محكمة الجنايات 5 موظفين بالحبس لمدد تتراوح بين السنة و5 سنوات، في قضايا الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وألزمتهم برد الأموال التي سطوا عليها من جهات يعملون بها. وذكرت المصادر بحسب “القبس”، أن قضايا الاستيلاء على المال العام تزايدت أمام المحاكم، بسبب استسهال البعض وتصورهم أنهم سيأخذون ما تطوله أيديهم من دون أن …
اتهم مدعون فيدراليون موظف سابق فى شركة مايكروسوفت بسرقة بطاقات هدايا ومبالغ كبيرة من العملات الرقمية أثناء عمله في الشركة، وأعاد بيعها عبر الإنترنت لتمويل عمليات شراء حقيقية، بما في ذلك منزل يمتلكه بقيمة 1.6 مليون دولار، وسيارة “تسلا” ثمنها 160 ألف دولار. وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الغربية من واشنطن، أن فولوديمير كفاشوك، …
اختلست مواطنة إمارتية تعمل بأحد البنوك 10 ملايين درهم إماراتي، لإرضاء شاب أوهمها بأنه يحبها ويرغب بالزواج منها. ووجهت النيابة العامة في أبو ظبي تهم الاستيلاء على أموال البنك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها للموظفة، فيما وجهت للشاب تهمتي الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، واعترفت المواطنة بارتكاب الجريمة وأكدت أن الشاب استغلها للحصول على المال …