كشفت الفنانة والفاشينيستا الكويتية فرح الهادي، عن تفاصيل وضعها الصحي وتطوراته وتحديدا بعدما كشفت في الفترة الماضية عن تعرضها لحساسية تسببت في ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي وأعمالها لأسابيع طويلة. ومؤخرًا، فاجأت الفاشينيستا فرح الهادي الجمهور بنشرها مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن إصابتها بمرض لا شفاء منه. …
كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية، أن قطاعي البنوك وشركات الصرافة هما الأكثر إخطارا بوجود معاملات يشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب، إذ استحوذا على 98% من الإخطارات التي رصدتها وحدة التحريات المالية في 6 سنوات، فيما سجل عام 2018/2019 أكبر عدد إخطارات في تاريخ الوحدة من قبل القطاعين العام …
نجحت عملية للشرطة الإسبانية والإيطالية، بدعم من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، في تفكيك عصابة مافيا إيطالية، متهمة بغسيل أموال تزيد قيمتها على 10 ملايين يورو (حوالي 11.7 مليون دولار)، حصيلة عمليات احتيال إلكترونية تمت في عدة دول أوروبية، وأسفرت العملية عن اعتقال 106 أشخاص. وذكرت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين أن المنظمة …
أمرت النيابة العامة الثلاثاء، بحجز تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لمدة 21 يوما، على ذمة قضية تكييش القروض وغسل الأموال. وأشار مصدر مطلع لـ القبس إلى أن خطورة هذه القضية تتمثل في قيام الأشخاص بتمرير الأموال، التي يتحصلون عليها من خلال 10 أشخاص، وإدخالها الى حساباتهم بهدف الإيهام بأنها معاملات قانونية، لكن في القضايا …