علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن أحد المواطنين الثلاثة الذين طلبت النيابة العامة كشف السرية المصرفية عن حساباتهم في جميع البنوك هو السجين الذين يواجه تهما بالنصب وانتحال صفة شيخ في عملياته.
يذكر أن البنك المركزي طلب من جميع المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالكويت، بناء على طلب النيابة العامة كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مواطنين ورابع سوري.
وذلك عن الفترة الممتدة من مارس 2021 حتى تاريخه، كما يتعين على شركات الصرافة وفقاً للتعميم موافاة الجهة المعنية ببيانات كافة التحويلات الخارجية التي نفذتها لهؤلاء الأشخاص خلال الفترة المحددة نفسها.
