ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على شخص يدير منصات دولية تقدم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، لسرقة بيانات الأفراد الشخصية والمؤسسات المالية العامة والخاصة داخل وخارج البلاد. أوضحت هيئة الرقابة المصرية، أن المتهم قام بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصًا لسرقة بيانات الأفراد الشخصية، وكذا المؤسسات العامة …
أعلنت النيابة العامة تفعيل الغرفة الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية واتحاد مصارف الكويت. وذكرت النيابة أن عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٣ بلغ ١٣٦ بلاغاً بمبالغ قدر إجماليها بـ ١٨٥,٥٠٠ دينار. وحذرت النيابة العامة من التعامل بنكياً مع الجهات غير الموثوقة لأي غرض كان …
في قضية النصب المتهم فيها إحدى شركات السيارات، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن النيابة ستحيل قريباً 3 متهمين بينهم صاحب المكتب المحبوس على ذمة قضية شيكات إلى محكمة الجنايات بتهمتي النصب وغسل الأموال على أكثر من 700 مواطن ومواطنة، لافتة إلى أن قيمة الأموال المستولَى عليها تزيد على 50 مليون دينار بحسب المستندات والأوراق …
حذرت محكمة الجنايات من تعدد سبل النصب والاحتيال في بعض المعارض العقارية التي تقام في الفنادق، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين راحوا ضحية للنصابين والمحتالين. وأشارت محكمة الجنايات إلى أن بعض الأنشطة الاستثمارية استغلها المتهمون بقضايا النصب العقاري في غسل الأموال، حيث تبين توافر الكثير من القرائن الدالة على هذه الجريمة والتلاعب والنصب للإيقاع …
يبدو قرار الولايات المتحدة بتجميد الأصول الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة حبر على ورق، خصوصاً أن تفاصيل ثروته سرية. ورغم اعتباره أحد أغنى الرجال في العالم، إلا أن الوثائق الرسمية الروسية تقول إن كل ما يمتلكه بوتين هو سيارتان قديمتان، وشقة صغيرة، وفقا للعربية نت. في المقابل، افترض معظم الخبراء أن معظم الوثائق الرسمية …
طلب بنك الكويت المركزي من جميع المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالكويت، كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مواطنين ورابع سوري. وبين «المركزي» أن تعميمه في هذا الخصوص يأتي بناء على توجيه نيابة الأموال العامة في إحدى قضايا حصر غسل الأموال. ويتعين على البنوك كشف السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المحددة في القائمة المرفوعة، وذلك عن …
بعد 8 شهور من التحقيقات المتواصلة في القضية المعروفة اعلاميا بـ«مغارة على بابا»، أمر النائب العام المصري بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على …
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، القبض على شخص لقيامه بغسل 240 مليون جنيه. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بغسل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بحسب موقع “بوابة الأهرام”. وأوضح البيان أن ضبط المتهم جاء في إطار …
بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المجموعة عقدت اجتماعات خلال الشهرين الماضيين مع 14 دولة من بينها والصين والهند وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لمناقشة الإصلاحات المتخذة ضمن جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال …
تنظر المحاكم في الكويت اليوم باختلاف درجاتها، قضيتين من أكبر قضايا غسل الأموال، الأولى محظور النشر فيها وتضم اتهام عدد من القضاة أمام الجنايات. أما القضية الثانية، فهي منظورة أمام الاستئناف وتشهد حالياً مرافعة دفاع المتهمين. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد صدر حكم من محكمة أول درجة في القضية الثانية بحبس المتهم الإيراني 4 سنوات …