اعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 85 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في أكتوبر الماضي.
وأضافت “التجارة” في بيان صحفي إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 29 شركة عقارية و3 شركات صرافة و 7 شركات مجوهرات، وأمرا بإلزام 23 شركة عقارية و5 شركات صرافة و شركة تأمين و 14 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية.
وذكرت إن “غسل الأموال” استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 76 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و 8 شركات مجوهرات وشركتي صرافة.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 112 ترخيصا موزعة على 71 شركة عقارية و40 شركة مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 70 مراقبا لـ60 شركة عقارية و8 شركة مجوهرات و شركة تأمين وشركه صرافة.
وبينت أنها أصدرت 23 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 8 شركات عقارية و 14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
