بقلم : حمد عبدالغفور محمود مدوه تتصدر عناوين الصحف العالمية من حين لآخر قضايا تتناول عمليات غسيل أموال ضخمة تم الكشف عنها، تورط فيها مشاهير وشخصيات مؤثرة من عالم الفن والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات اجرامية وارهابية، والحديث عن تضخم حساباتهم المصرفية التي وصلت فيها إلى عشرات ملايين بل مئات الملايين من الدولارات وما أصبحوا …
أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية …
ردت هند القحطاني على اتهامات عملها في غسيل الأموال، والتي طاردتها خلال الفترة الماضية، مستعرضة فاتورة مشتريات باهظة الثمن. وردا على الشائعات والاتهامات التي تطارد هند القحطاني بالاتجار في غسيل الأموال، استعرضت المشهورة السعودية صورة فاتورة مشترياتها لبعض الأثاث خلال الفترة الماضية. وعرضت هند القحطاني قيمة شراء أريكة بتكلفة القماش والخشب والتصميم، إضافة إلى عدد …
احتالت منصتان على مئات المواطنين في 52 مليون دولار، بحجة استثمارها في بورصة إلكترونية. عرضت المنصتان أرباحا مغرية تصل إلى 40 دينارا عن كل ألف يُستثمر يوميا في البورصة. أغلقت المنصتان أبوابهما فجأة، وتلقت الجهات الأمنية 500 شكوى ضد 3 رجال وامرأة قائمين على المنصتين. وجه المدعي العام إلى العصابة تهمة الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل …
أعلن الحرس المدني الإسباني الاثنين مصادرة يخت ثري روسي مقرب من فلاديمير بوتين استهدفته العقوبات الأميركية، في أرخبيل البليار بناء على طلب الولايات المتحدة. وأوضح في بيان أن الحرس المدني، وعملاء فيدراليين أميركيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومن جهاز الأمن الداخلي (HSI) نفذوا العملية في بالما دي مايوركا في إطار تفويض قضائي من الولايات …
قضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس 10 سنوات لمقيم مصري مع تغريمه 340 ألف دينار و 115 ألف جنية إسترليني عن تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسيل الأموال. وصدر الحكم غيابيا ضد المتهم لهربه خارج البلاد، واشتمل على مصادرة الأموال والأدوات محل الواقعة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمه عدد …